Kara para aklamak, vergi kaçırmak, örgüt kurmak suçlamalarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile birlikte 12 kişi tutuklanarak cezaevine girdi.
Dilan ve Engin Polat çiftinin şirket avukatı ve mali müşaviri olan Ordulu Ahmet Gün'ün ifadesi, şirketin sahte fatura boyutunu ortaya çıkardı. Soruşturmanın kilit isimlerinden olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerinin avukatı ve müşaviri Ordulu Ahmet Gün’ün ifadeleri ortaya çıktı. Aslen Ordu Çamaşlı olan Gün'ün ifadesi, şirketin sahte fatura boyutunu ortaya çıkardı. MASAK tarafından tespit edilen sahte fatura ve banka hesabı hareketleri tek tek Ahmet Gün’ün soruşturmasında ortaya çıkan detaylardan biri de 150 milyon liralık sahte fatura detayı dikkat çekti. Soruşturmada, Dilan Polat Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin, Tasf.Hal.Fekpen. Plastik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim şirket isimli firmadan 150 milyon TL değerinde gerçek mal alış ve satışı olmayan sahte fatura düzenlediği ortaya çıktı. MASAK tarafından yapılan soruşturmaya konu kişi ve şirketlerin nakit hareketliliğiyle birlikte zamansal olarak analizinde; söz konusu şirketlerde toplanan tutarların büyük bir kısmını soruşturmaya konu şüpheliler ile akrabalık istihdam ilişkisi bulunan kişilerce nakit çekildiği, nakit çekilen tutarların neredeyse tamamını yine aynı kişilerce hemen hemen aynı gün içerisinde ya Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın banka hesabına ya da Engin Polat ile birlikte yöneticisi olduğunuz Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketin banka hesaplarına nakit yatırıldığı bu şekilde nakit yatırma ve çekme konu tutarın 250 milyon olduğu bildirilmiştir. 250 milyon TL’nin kaynağını, şirketler arasındaki transfer şeklini ve kimin tarafından takip edildiği Ordulu Avukat Gün’e yöneltilen sorular arasında.
Haber: Müjdat Hülür